아시아에서 주로 사용하는 스포츠토토, 온라인카지노 업체들 중 대부분의 업체들은 필리핀에 위치해있으며, 필리핀 정부의 허가를 받고 운영중입니다.
최근 필리핀 대통령 페르디난드 마르코스 주니어 “봉봉” (Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)은 국제적으로 자금 세탁과 테러자금 조달 활동을 예방하지 못한 국가라는 이미지를 없애려고 노력하고있습니다.
G7 국가들이 만든 금융관련청은 (FATF) 세계적인 자금 세탁과 테러자금 조달 감시기관으로, 1989년에 설립되어 파리를 기반으로 국제적인 비법적 활동 및 그로 인한 피해를 방지하기 위한 국제 표준을 설정하고 있습니다.
200개 이상의 국가가 FATF의 자금 세탁 및 테러자금 조달 안전장치를 준수하기로 서약하였지만 필리핀은 어떠한 서약도 하지 않은 국가 중 한 곳 입니다.
23년 6월 FATF는 필리핀을 “감시강화”가 필요한 국가 목록에 올렸으며, 해당 목록에 포함된 여러 국가들은 “자금 세탁, 테러자금 조달”과 같은 불법적인 행위에 대한 노력을 하도록 권고받았습니다.
마르코스는 최근 PAGCOR에 FATF 권고사항을 준수하고 대규모 자금 이동을 더욱 철저하게 검토하도록 명령하였습는데, PAGCOR는 마닐라의 상업용 카지노와 국가의 지정된 자유무역구역에서 규제 업무를 수행하는 기관입니다.
PAGCOR는 또한 동남아시아 국가 전역에 걸쳐 Casino Filipino 장소를 운영하는 게임 규제기관이기도 합니다.
마르코스는 PAGCOR에 필리핀의 자금 세탁/테러자금 조달 국가위험평가(ML/TF NRA)에 참여하도록 지시하였고 다른 정부 기관에는 국가의 세무 및 이민국, 경찰 및 재무부도 포함되는 등 강력한 대응을 준비중입니다.
불법 카지노 악용 사례
필리핀 내의 카지노가 돈세탁에 관여한 가장 사례 중 하나는 2016년에 북한 해커들이 뉴욕 연방 준비은행의 방글라데시 은행 계좌에서 8100만 달러를 인출한 사건이라 할 수 있습니다.
불법 거래된 8100만 달러는 필리핀의 Rizal Commercial Banking Corporation 계좌를 통해 이동되었습니다. 그 이후 자금은 여러 시설을 통해 세탁되었다고 전해졌으며, 이 중 하나는 마닐라의 엔터테인먼트 시티에 위치한 Bloomberry Resorts의 Solaire Resort Casino였습니다.
8100만 달러를 회수하려는 방글라데시는 RCBC에 대한 소송을 진행 중입니다. 이 사건은 뉴욕 최고법원에 까지 이르게 되었지만 법원은 국제 자금 이체에 관여하지 않았기 때문에 Bloomberry resorts 에 대한 관할권이 없다고 판결하였습니다.